Categoría: Investigaciones empresariales

Las investigaciones sobre solvencia y morosidad son esas que están enfocadas a la obtención de información, indicios y pruebas que nos permitan conocer y resolver situaciones en las que existe un interés legitimo hacia la situación económica de particulares y empresas

Así pues, las investigaciones más habituales en este ámbito son:

• Localización del domicilio de personas o empresas que hayan contraído una deuda y que no estén haciendo frente a esta.
• Localización de bienes mueble so inmuebles para proceder a su embargo.
• Averiguación de la solvencia económica de personas y empresas. Esta investigación puede tener dos fines:
  • La solvencia enfocada a la capacidad de endeudamiento para el estudio de operaciones crediticias
  • La solvencia enfocada a la capacidad económica ante la reclamación de deudas.
• La investigación de acciones de carácter fraudulento con el fin de ocultar capitales mediante el desvío o la ocultación de bienes mediante el alzamiento.
• Investigaciones previas para evitar la comisión de delitos como pueden ser falsas quiebras, insolvencias fingidas o blanqueo de capitales